Socante: Evenimentul tragic sau incredibil sintetizează aspectele esențiale.
Essențial: Drama sau ancheta prezentată cu detalii esențiale.
Peste 2 miliarde de lei este valoarea măsurilor asigurătorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de către polițiștii de investigare a criminalității economice, în urma acțiunilor și cercetărilor desfășurate în cursul anului 2025.
Video - https://youtu.be/pzsBOXnh2d0
Poliția Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a continuat, în cursul anului 2025, acțiunile pentru prevenirea și combaterea infracţiunilor de natură economico-financiară şi a celorlalte fapte de încălcare a legii care afectează climatul economic din România şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor.
Interesați de subiectele Socante, Justitie, POLITIEI, ACTIUNI și ROMANE? Citiți mai mult aici.
Obiectivul principal al structurilor de investigare a criminalităţii economice îl reprezintă asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Anul trecut, 11.276 de persoane au fost cercetate pentru infracțiuni de natură economico - financiară, iar față de 749 de persoane au fost dispuse măsuri preventive.
Valoarea măsurilor asigurătorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de către polițiștii de investigare a criminalității economice, în anul 2025, este de 2.090.561.791 de lei.
Au fost soluționate 1.594 de dosare penale cu propuneri de trimitere în judecată. Au fost emise de către unitățile de parchet 1.207 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar valoarea prejudiciului asigurat la emiterea rechizitoriului/acordului de recunoaștere este de 324.167.123 de lei.
În anul 2025, polițiștii din cadrul structurilor de investigare a criminalității economice au realizat 539 de operațiuni (acțiuni de amploare derulate pentru administrarea probatoriului în dosare penale complexe), în cadrul cărora au fost efectuate 4.124 de percheziții domiciliare.
Combaterea contrabandei cu țigarete
Activitățile desfășurate de Poliția Română pentru combaterea contrabandei cu tutun și produse din tutun sunt abordate prioritar, fiind luate măsuri permanent, adaptate specificului fiecărei unități teritoriale, în cooperare cu celelalte unități și instituții cu atribuții în domeniu.
Astfel, în cursul anului 2025, au fost înregistrate la nivelul Poliției Române 457 de dosare penale, în care sunt cercetate 656 de persoane.
Ca urmare a activităților efectuate, au fost descoperite 154.996.686 de țigarete și 26.057 de kilograme de tutun, fiind aplicate 1.025 de sancțiuni contravenționale.
Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală
În cursul anului 2025, valoarea bunurilor indisponibilizate în acest domeniu, în vederea aplicării măsurilor legale, a fost de 101.273.290 de lei, cele mai mari valori înregistrate fiind în cazul produselor textile (35.046.659 de lei) și a țigaretelor (31.992.928 de lei).
Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
În anul 2025, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale au fost sesizate 7.284 de infracțiuni, fiind înregistrate 7.210 dosare.
Valoarea măsurilor asigurătorii şi a prejudiciilor recuperate a fost de 1.058.651.400 de lei.
Exemple:
1. La data de 26 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară la sediile a trei societăți comerciale din județul Bihor, la punctele lor de lucru, precum și la domiciliile și reședințele reprezentanților acestora, din județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava, în cadrul a trei dosare penale în care se efectuează cercetări privind infracțiunile de evaziune fiscală și delapidare.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2020 – noiembrie 2025, un bărbat de 60 de ani, din Italia, cu reședința în județul Bihor, un bărbat de 47 de ani, din comuna Lugașu de Jos, județul Bihor și un bărbat de 39 de ani, din comuna Bulz, județul Bihor, în calitate de reprezentanți legali ai trei societăți cu sediile în localitățile Luncșoara, Lugașu de Jos și Munteni, județul Bihor, ar fi creat un mecanism evazionist în domeniul colectării și comercializării produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, trufe și fructe de pădure.
Aceștia ar fi beneficiat și de facilitățile legislative în vigoare, respectiv exceptarea persoanelor fizice de la obligația declarării și achitării impozitului pentru veniturile obținute din astfel de activități.
În acest context, ar fi fost înregistrate în actele contabile și în documentele societăților cheltuieli generate de supraevaluare a prețurilor de achiziție a produselor (trufe și fructe de pădure) de la persoane fizice, către care, conform documentelor justificative, ar fi fost achitată, în numerar, suma totală de peste 150.000.000 de lei.
Prin aceste activități, patrimoniul societăților ar fi fost devalizat, prin însușirea sumelor de bani rezultate din achizițiile supraevaluate și folosirea acestora în interes propriu sau pentru altul.
Totodată, ar fi fost denaturată situația fiscală a societăților, cu efecte asupra determinării impozitului pe profit.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști, pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente financiar-contabile și fiscale ale societăților, contracte de achiziție, contracte de muncă, avize de însoțire a mărfii, borderouri de achiziție, comenzi, documente de încasare sau plată, înscrisuri olografe, agende, precum și cinci terminale mobile.
De asemenea, a fost ridicată cantitatea totală de 78 de kilograme de trufe, în valoare de aproximativ 125.000 de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale, pentru stabilirea și recuperarea prejudiciului.
Acțiunea polițiștilor de investigare a criminalității economice din Bihor a beneficiat de sprijinul polițiștilor de investigații criminale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Maramureș, Suceava, Hunedoara și Argeș.
2. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din I.G.P.R. și cei ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Caraș-Severin, împreună cu procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T.- B.T. Caraș-Severin, au documentat și investigat activitățile infracționale desfășurate de o grupare infracțională transfrontalieră, cu preocupări semnificative în domeniul producției ilegale și contrabandei cu țigarete.
În urma cercetărilor efectuate, în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Italia (Guardia di Finanze), cu sprijinul OLAF, s-a reușit destructurarea rețelei infracționale.
Astfel, la data de 3 iunie 2025, acționând concomitent pe teritoriul Italiei și al României, au fost prinse în flagrant delict, în județul Timiș, 4 persoane, care ar fi manipulat țigarete provenite din contrabandă, într-o locație cu destinație de depozit și au fost efectuate 9 percheziții domiciliare, în județele Timiș și Arad.
De asemenea, au fost descoperite și indisponibilizate aproximativ 2.500 de baxuri de țigarete (25 de milioane de țigarete), în timp ce, pe teritoriul Italiei, a fost descoperită o fabrică clandestină, care ar fi produs pentru piața ilegală europeană și care ar fi fost operată de cetățeni români, moldoveni și italieni.
La data de 4 iunie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea a două persoane.
Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul de specialitate al reprezentanților Autorității Vamale Române.
V-ati saturat de stiri negative? Trebuie sa cititi stirile de pe Good Headlines!
Actualitate.org vă oferă cele mai recente știri din surse de încredere, agregate pentru o lectură rapidă și completă.
Mai multe știri actualizate zilnic pe Actualitate.org.