Romania: Situația actuală din România capătă contur prin detaliile oferite aici.
Rezumat: Detaliile cheie ale unui subiect de interes național.
Comunicat de presă:
Parchetul European (EPPO) din București (România) a efectuat miercuri percheziții în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă care a implicat două proiecte de fabricație de unități de baterii litiu-ion și structuri metalice modulare prefabricate, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro fiecare, cofinanțate de UE.
Un total de 14 percheziții la domiciliu și la firme au fost efectuate în România și Bulgaria pentru a strânge probe. De asemenea, au fost efectuate măsuri de investigație în Austria și Regatul Unit (Marea Britanie).
Căutați conținut similar? Vezi articole despre Romania și Eveniment.
Șapte suspecți vor fi aduși la biroul EPPO din București pentru a fi informați cu privire la statutul lor de suspecți. Potrivit anchetei, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte la autoritatea de management din România în perioada 2020 – 2024, respectiv oferte false pentru bugetul proiectelor, precum și documente inexacte care să dovedească propria contribuție financiară și capacitatea financiară.
Aceleași fonduri au fost utilizate în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea aparența de soliditate financiară, și au fost virate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară pentru a genera extrasele bancare justificative – asigurându-se astfel în mod ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care au primit deja 7,5 milioane de euro.
Se mai susține că unul dintre proiecte a fost implementat ilegal cu asistența unui funcționar public, care a certificat informații false în rapoartele vizitelor la fața locului. Aceste rapoarte, care au stat la baza prelungirii ulterioare a contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului, indicau în mod fals că echipamentele cerute prin contractul de furnizare au ajuns în țară, deși furnizorul principal nu și-a achiziționat efectiv niciun echipament.
De asemenea, beneficiarii sunt suspectați că au stabilit ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile în beneficiul lor. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani.
EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin EPPO din România, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale, Poliția Română – Direcția de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova și București (I.P.J. Prahova, D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigații Criminale Economice), Serviciul de Investigații Criminale Bistrița -Năsăud (IPJ Bistrița Năsăud – Serviciul de Investigații Criminale), Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Romane, Compartimentul de Luptă Antifraudă (DLAF); precum și Serviciului Național de Investigații din Bulgaria și Direcției Generale Bulgare pentru Combaterea Crimei Organizate.
Toate persoanele vizate sunt prezumate a fi nevinovate până la probarea vinovăției în instanțele judecătorești române competente.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Tranzactionati FOREX? Ati putea castiga mai mult si elimina riscurile cu ajutorul RobotFX!
BluAZ vă oferă cele mai recente știri pozitive din surse de încredere, agregate pentru o lectură rapidă și completă.
Mai multe știri actualizate zilnic pe BluAZ.