Cea mai mare rețea de producție ilegală de țigări din toate timpurile a fost destructurată de autoritățile din Ungaria, într-o acțiune de amploare desfășurată în 41 de locații, după luni întregi de investigații. În spatele afacerii ilegale, estimate la peste 60 de milioane de euro, se află o rețea de crimă organizată formată în principal din cetățeni româno-moldoveni, potrivit autorităților ungare.
„Este cea mai mare captură de acest fel din istoria țării”, a declarat Gábor Szűcs, director general adjunct al Direcției de Investigații Penale a Administrației Naționale Fiscale și Vamale (NAV), în cadrul unei conferințe de presă organizate marți, la Budapesta.
În timpul perchezițiilor au fost confiscate:
156 de tone de tutun
Peste un milion de pachete de țigări contrafăcute
Linii industriale de producție
Peste 2000 de paleți cu materii prime
În timpul raidurilor, autoritățile au găsit inclusiv 1 kilogram de marijuana.
Pierderile estimate din taxe și TVA depășesc 200 de milioane de euro, susține NAV.
Rețea operată ca o corporație: uzine clandestine, muncitori din Ucraina și camioane cu plăcuțe false
Potrivit anchetatorilor, gruparea funcționa ca o rețea transfrontalieră bine organizată, cu baze în județele Győr-Moson-Sopron, Fejér și Pest, acolo unde au fost identificate fabrici ilegale de țigarete. Producția era realizată de muncitori aduși din Ucraina, iar transportul era asigurat de aproximativ 50 de camioane cu numere de înmatriculare străine, multe dintre ele false sau rotative, schimbate de mai multe ori pe zi.
„Camioanele circulau noaptea, escortate de așa-numite ‘mașini de supraveghere’, care aveau rolul de a evita eventualele controale rutiere”, a explicat Márk Tóth, șef de departament în cadrul Direcției de Investigații Penale, citat de Hirado.hu.
Șase suspecți, arestați. Un româno-moldovean este căutat
Până acum, au fost reținuți șase suspecți, printre care un cetățean ungar și cinci cu dublă cetățenie româno-moldovenească, toți fiind acuzați de fraudă bugetară organizată. Un al șaptelea membru al rețelei, tot cetățean româno-moldovean, este căutat internațional.
Operațiunea a fost coordonată în șase județe din Ungariaa, cu participarea a 316 ofițeri și patrule speciale, inclusiv unitatea de intervenție MERKUR. Captura a fost posibilă în momentul în care gruparea încerca să relocheze una dintre fabricile ilegale într-o hală industrială din Székesfehérvár.