SOCANTE: PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE DELAPIDARE CU UN PREJUDICIU DE APROXIMATIV 300 DE MILIOANE DE EURO

PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE DELAPIDARE CU UN PREJUDICIU DE APROXIMATIV 300 DE MILIOANE DE EURO

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la această oră, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 7 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Galați și Ilfov, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Video: https://youtu.be/prq98HKuons

Din cercetări a reieșit că factorii de decizie din cadrul unei societăți pe acțiuni, ce funcționează în domeniul producției de materiale metalice, respectiv doi cetățeni străini și trei români, ar fi acționat în vederea sustragerii, însușirii și valorificării în interes propriu/de grup a resurselor financiare, scopul final urmărit fiind stingerea unor datorii înregistrate către societăți terțe, mecanismele infracționale constând în efectuarea unor operațiuni care nu justifică interesul societății raportat la obiectul de activitate și la contextul acesteia în cadrul grupului.

Operațiunile contrare interesului societății fac trimitere la externalizarea profitului și evitarea achitării către bugetul de stat a taxelor aferente în urma tranzacțiilor privind certificatele de emisii de gaze, încheierea unor contracte de împrumut cu societăți din cadrul grupului, fără a încasa, în fapt, dobânzile aferente și efectuarea unor plăți fără a fi prestate serviciile în baza cărora s-ar fi efectuat plățile.

Prejudiciul este estimat la 300 de milioane de euro.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș” a Jandarmeriei.

Cititi si alte stiri despre SOCANTE: PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE DELAPIDARE CU UN PREJUDICIU DE APROXIMATIV 300 DE MILIOANE DE EURO